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顶点软件:董事会审计委员会2019年度履职状况申

2020-05-14 | 人围观

  时间:2020年04月07日 17:46:08 中财网

  原题目:顶点软件:董事会审计委员会2019年度履职状况申报

  

  福建顶点软件股分有限公司

  董事会审计委员会

  2019年度履职状况申报

  我们作为福建顶点软件股分有限公司(以下简称“公司”)现任审计委员会成员,

  任职时代严厉依照《上海证券生意所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公

  司董事会审计委员会议事规矩》的有关规矩,忠诚实施审计监督职责,勤恳掉职工

  作,现就

  20

  19年度任务状况向董事会作以下申报:

  1、董事会审计委员会基本状况

  公司董事会审计委员会由徐青密斯、齐伟师长教师两名自力董事和一名非自力董事

  严孟宇师长教师构成,个中召集人由管帐专业人士徐青密斯担负

  3审计委员会全部成员

  均具有可以胜任审计委员会任务职责的专业常识和贸易经历

  3

  2、董事会审计委员会会议召开状况

  2019年董事会审计委员会共召开了

  5次会议,全部委员均亲白列席了会议。

  召休会议的状况具体以下:

  1、于

  2019年

  3月

  28日召开了

  2019年第一次会议,审议经过了《董事会审计

  委员会

  2018年度腹职状况申报平、《

  2018年度财务决算申报》、《

  2018年度利润分派

  预案》;《公司

  2018年年度申报及其摘要队《关于公司

  2018年度召募资金寄存与实

  际应用状况的专项申报》、《公司

  2018年度外部控制评价申报k《关于公司

  2019年

  度平常关联生意估计的议案》、《关于续聘公司

  2019年度审计机构的议案可、《关于修

  改<公司审计委员会任务细则抖的议案队《关于修改<公司审计委员会任务细贝lj>的议

  案》、《关于公司

  2018年年度外部审计任务申报的议案》、

  4关于公司

  2019年度外部

  审计任务计划的议案,。

  2、于

  2019年

  4月

  18日召开了

  2019年第二次会议,审议经过了《公司

  2019

  年第一季度申报》、《关于管帐政策变卦的议案》、〈关于公司

  2019年第一季度外部审

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